مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، گزارش‌های مربوط به تحقیقات مقامات آمریکایی درباره تخلفات احتمالی این شرکت بزرگ ارز دیجیتال را به‌شدت رد کرد. این تحقیقات که از سوی دادستان‌های منهتن هدایت می‌شود، به بررسی ادعای استفاده از تتر در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و پول‌شویی پرداخته است.
هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال بررسی تحریم‌هایی علیه تتر است. این تحریم‌ها ممکن است جلوی هرگونه تعامل آمریکایی‌ها با این شرکت را بگیرد. دلیل این تصمیمات ادعای استفاده از تتر توسط افراد و گروه‌های تحریم شده، از جمله فروشندگان سلاح روسی و گروه حماس است.
پائولو آردوینو در واکنش به این گزارش‌ها، پیامی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) منتشر کرد و این ادعاها را «قدیمی و بی‌اساس» دانست. او تأکید کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تتر تحت بررسی قرار گرفته است.
در گذشته نیز تتر با انتقادات زیادی درباره شفافیت مالی مواجه شده بود. برخی گزارش‌ها اعلام کرده‌اند که این شرکت هنوز به وعده‌های خود برای حسابرسی کامل از ذخایر دلاری‌اش عمل‌نکرده و از تتر برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی در کشورهایی مانند ونزوئلا و روسیه استفاده شده است. بااین‌حال، تتر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، همکاری خود را با شرکت‌های ردیابی تراکنش‌ها آغاز کرده است.
