یکی از بنیان‌گذاران و سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Wolf Capital به اتهامات خود مبنی بر توطئه در ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده است. طبق بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۰ ژانویه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) منتشر شد، تراویس فورد، یکی از بنیان‌گذاران Wolf Capital، حدود ۲۸۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داده است تا در بازه زمانی بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ تقریباً ۹.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند. بدین ترتیب، وی خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خبره معرفی کرده که قادر به ایجاد بازدهی ۱ تا ۲ درصد روزانه بوده و این بازده معادل تقریباً ۵۴۷ درصد سالانه است.
جذب سرمایه‌گذاران از طریق شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های آنلاین دیگر
وزارت دادگستری بیان کرد که فورد با استفاده از وب‌سایت Wolf Capital، شبکه‌های اجتماعی و سایر تبلیغات آنلاین، سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. بااین‌حال، به‌جای استفاده از وجوه برای اهداف وعده داده شده، این سرمایه‌ها را برای منافع مالی شخصی خود و دیگر افراد دخیل در این طرح کلاهبرداری استفاده کرده است. تراویس فورد نیز در اعترافات خود بیان کرده است که بازدهی‌های وعده داده شده، عملاً غیر قابل‌تحقق و دسترسی بوده‌اند. هنوز تاریخ صدور حکم برای فورد تعیین نشده، اما اعتراف به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی می‌تواند حداکثر تا پنج سال حبس در پی داشته باشد.
سرکوب گسترده‌تر کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در جهان
این پرونده در حالی مطرح می‌شود که اقدامات اجرایی در سراسر جهان برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. پلیس در این باره هشدار داده است که کلاهبرداران از روش‌های مختلفی در کلاه برداری‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند: این کلاهبرداری‌ها شکل‌های متفاوتی دارند، اما یکی از شایع‌ترین آنها افراد را ترغیب می‌کند تا از پول خود را برای خرید ارز دیجیتال استفاده کرده؛ اما در نهایت، وجه به‌حساب کلاهبردار واریز می‌شود. آمار نشان می‌دهد که سرقت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ۱۲ ماه گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده که افزایش تقریباً ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.