اطلاعیه جدید بانک مرکزی حکایت از انجام مکاتباتی از سوی شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارد. در این مکاتبه، شرایط و جزئیات لازم برای دریافت درگاه پرداخت در حوزه رمز پول‌ها تعیین شده و سازمان نظام صنفی مأموریت یافته که این اطلاعات را به کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز اطلاع‌رسانی کند.
طبق این ابلاغیه، صرافی‌های ارز دیجیتال موظف شده‌اند تا ۳۰ دی ۱۴۰۳ اطلاعات کاملی از جمله مشخصات ثبتی شرکت، جزئیات هیئت‌مدیره و سهام‌داران، اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به سامانه معاملات، و جزئیات حساب‌های بانکی خود را ارائه کنند.
همچنین، ارائه مدارکی مانند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال اخیر، ریز تراکنش‌های دریافت وجوه ریالی، اطلاعات کیف پول‌های کاربران، میزان ذخایر ارزهای دیجیتال (PoR)، و تاریخچه معاملات سکوهای OTC از طریق رابط API نیز الزامی شده است.
این اقدام از سوی بانک مرکزی در راستای تنظیم و تقویت بسترهای نظارتی بر کارگزاران رمزارزها و بر اساس اختیارات مشخص شده در قانون جدید بانک مرکزی انجام شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط ذکر شده توسط کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم برای برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
