یک قاضی فدرال در ایالات متحده اعلام کرده است که کوین‌بیس تحت قانون به‌عنوان یک فروشنده محسوب می‌شود که در پی آن، این صرافی ارز دیجیتال با شکایت سرمایه‌گذاران در ایالت نیویورک مواجه شده است. بر اساس گزارش رویترز در تاریخ ۷ فوریه، پل انگلمایر (Paul Engelmayer)، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، کوین‌بیس را مجبور کرده است تا با ادعاهای شاکیان مبنی بر اینکه این شرکت بدون ثبت‌نام به‌عنوان کارگزار، اوراق بهادار فروخته است، روبه‌رو شود. به طور خاص، شاکیان ادعا کرده‌اند که کوین‌بیس ۷۹ ارز دیجیتال را که اوراق بهادار محسوب می‌شوند، بدون ثبت قانونی به فروش رسانده است.
طبق گزارشات، این دعوای حقوقی در ابتدا در دادگاه منطقه‌ای جنوب نیویورک در فوریه ۲۰۲۳ رد شد، اما بیش از یک سال بعد، دادگاه استیناف بخش‌هایی از این پرونده را احیا کرد.
قاضی انگلمایر اعلام کرد که مشتریان در کوین‌بیس تنها با خود کوین‌بیس معامله می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که این صرافی نقش یک فروشنده مستقیم را دارد.
درگیری حقوقی مداوم با SEC
کوین‌بیس از ژوئن ۲۰۲۳ درگیر یک پرونده قضایی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است. در این پرونده، SEC این شرکت را به راه‌اندازی یک پلتفرم اوراق بهادار ثبت‌نشده و فعالیت بدون مجوز به‌عنوان کارگزار متهم کرده است. در ژانویه، کوین‌بیس از دادگاه استیناف ایالات متحده خواست تا حکمی صادر کند که تأیید کند معاملات ارزهای دیجیتال به‌عنوان اوراق بهادار شناخته نمی‌شوند. این شرکت در دادخواست خود استدلال کرد که معاملات انجام‌شده در پلتفرمش، نه به‌عنوان معاملات اوراق بهادار، بلکه به‌عنوان خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته می‌شوند، همان‌طور که دارایی‌های فیزیکی خریدوفروش می‌شوند.
علاوه بر این، کوین‌بیس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال (FDIC) نیز شکایت کرده است. این شرکت مدعی است که این نهادهای دولتی تلاش کرده‌اند تا شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را از دسترسی به خدمات بانکی ضروری محروم کنند. همچنین، کوین‌بیس ادعا کرده است که هر دو نهاد از اجرای درخواست‌های اطلاعاتی تحت قانون آزادی اطلاعات (FOIA) خودداری کرده‌اند.
